Tag: منی لانڈرنگ

لاہور: ایف آئی اے نےشہباز شریف اور حمزہ شہباز کیخلاف ضمنی چالان عدالت میں جمع کرا دیا-

شہبازشریف اور حمزہ شہباز کی عبوری ضمانت 20 جون تک توسیع کر دی گئی، سلمان شہباز کے دوبارہ وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے گئے

ایف آئی اے اسپیشل کورٹ لاہور میں منی لانڈرنگ کیس کی سماعت میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز عدالت میں پیش ہوئے -ایف آئی اے نےشہباز شریف اور حمزہ شہباز کیخلاف ضمنی چالان عدالت میں جمع کرا دیا،ایف آئی اے اسپیشل پراسیکیوٹر فاروق باجوہ نےشہباز شریف اور حمزہ شہباز کیخلاف ضمنی چالان جمع کرایا ،ایف آئی اے ا سپیشل کورٹ لاہور میں جمع چالان میں ملزمان کی ولدیت اور مکمل ایڈریس تحریر کیے گئے-

لاہور: چلڈرن اسپتال کی تیسری منزل پر آتشزدگی

،ایف آئی اے پراسیکیوٹر نے کہا کہ سیکیورٹی اہلکار کورٹ آنے کی اجازت نہیں دے رہے جس پر ایف آئی اے ا سپیشل کورٹ لاہور نے انچارج سیکیورٹی کو فوری طلب کرلیاکہا کہ تفتیشی افسر سمیت دیگر ایف آئی اے ا سٹاف کو کورٹ روم میں آنے دیا جائے ،ایف آئی اے ا سپیشل کورٹ لاہور نے تمام ملزمان کی حاضری مکمل کرلی-

وزیراعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کے وکیل امجد پرویز نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ گزشتہ دور حکومت میں بدنیتی پر منی لانڈرنگ کا مقدمہ بنایا گیا ،تمام ٹرانزیکشنز قانونی ہیں اور کاروباری لین دین ہے ،حمزہ شہباز پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد ہیں ،ایف آئی اے نے ڈیرھ برس تحقیقات کیں مگر کوئی شواہد پیش نہیں کیے گئے ،حمزہ شہباز کے ذاتی اکاؤنٹس میں کوئی رقم نہیں آئی،جیل کی حراست میں ایف آئی اے نے دو بار تفتیش کی ،جیل میں تفتیش کے بعد 5مہینے خاموشی رہی ،مشتاق چینی کے متعلق کہا گیا اس کے ذریعے منی لانڈرنگ کی گئی ،مشتاق چینی کو ملزم ہی نہیں بنایا گیا ان کا اعترافی بیان بھی چالان میں نہیں لگایا گیا،صرف سیاسی رہنما کو انتقام کا نشانہ بنانے کےلیے کارروائی کی گئی ،کیس کی ساری تفتیش مکمل ہے تمام شواہد ڈاکومنٹڈ ہے-

روڈ ٹو مکہ پراجیکٹ برائے حج 2022 کے حوالے سے اسلام آباد ائرپورٹ پر اہم اجلاس ،بڑے فیصلے

ایف آئی اے نے شہباز شریف اورحمزہ شہباز کی درخواست ضمانت کی مخالفت کر دی،ایف آئی اے پراسیکیوٹر فاروق باجوہ نے کہا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی گرفتاری مطلوب ہے، شہباز شریف حمزہ شہباز کی قبل از گرفتاری درخواست ضمانت منسوخ کی جائے-

وزیراعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز مصروفیت کے باعث عدالت پیش نہ ہوئے احتساب عدالت لاہور حمزہ شہباز کی ایک روزہ حاضری سے استثنیٰ کی درخواست منظور کرلی احتساب عدالت لاہور نے منی لانڈرنگ کیس کی سماعت 15جون تک ملتوی کر دی-

شہباز شریف نے کہا کہ رمضان شوگر ملز کیس میں اپنے دلائل میں خود بھی پیش کرنا چاہوں گا ،احتساب عدالت لاہور نے شہبازشریف سے مکالمہے میں کہا کہ ہم نے تو آپکو پہلے بھی موقع دیا تھا-شہباز شریف نے کہا کہ استدعا ہے کہ ایک اور موقع فراہم کرے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں –

ملک بھر میں آج موسم کی صورتحال

پراسیکیوٹر نے گواہان پیش کیے،گواہ کمشنر آفس سے نمائندے نے ریکارڈ پیش کیا،محکمہ داخلہ سے بھی سیکشن افسر گواہ نمائندے نے ریکارڈ پیش کیا احتساب عدالت لاہور میں ایس ایس پی لیگل لاہور نے رپورٹ پیش کی کہا کہ ریکارڈ ڈھونڈا جا رہا ہے، مزید وقت کی استدعا ہے ،احتساب عدالت لاہور نے کہا کہ آپ آئندہ سماعت پر مکمل ریکارڈ پیش کریں ،اور کہا کہ سی سی پی او لاہور کیس کا ریکارڈ پیش کریں اور رپورٹ بنا کر لائیں بعدازاں عدالت نے گواہان کے بیانات پر جرح کے لیے ملزمان کے وکلا کو طلب کیا-

عمران خان معیشت کو سدھارنے کے عمل کو خطرے میں ڈال رہے ہیں: دی اکنامسٹ

شہباز شریف نے کہا کہ احتساب عدالت لاہور 20 جون کی تاریخ دے، بجٹ سیشن ہے، عدالت کیس میں 20 جون تاریخ دے ، احتساب عدالت لاہور نے کہا کہ کئی تاریخوں سے عدالتی کارروائی متاثر ہو رہی ہے ، احتساب عدالت لاہور نے شہباز شریف کی استدعا مسترد کردی کہا کہ آپ نے نہیں آناہواتو حاضری سے استثنیٰ کی درخواست د ے دینا، بعد ازاں احتساب عدالت لاہور نے آشیانہ ہاوسنگ اور رمضان شوگر ملز کیس کی سماعت20جون تک ملتوی کر دی-

وزیراعظم شہبازشریف نے احتساب عدالت لاہور سے ریلیف مانگ لیا،شہباز شریف نے نیب کے تینوں کیسز میں مستقل حاضری سے استثنیٰ کی درخواست دائر کردی شہباز شریف نے موقف اپنایا کہ سرکاری مصروفیات کے باعث عدالت میں پیش نہیں ہوسکتا،،وزیراعظم شہبازشریف نے استدعا کی کہ عدالت نمائندہ مقرر کرنے کی اجازت دے-

لاہور: وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ غریب ایک وقت کی روٹی کو ترستے ہیں، ہم نے ماہانہ 28 ارب روپے قومی خزانے سے خرچ کرکے پاکستان کے پسے ہوئے کروڑوں لوگوں کے لیے سبسڈی دی ہے۔

باغی ٹی وی : لاہور کی عدالت میں پیشی کے بعد میڈیا گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوام مہنگائی میں پسے ہوئے ہیں غریب لوگ رل گئے ہیں ، ان کے پاس دوائی اور علاج کرانے کے پیسے نہیں ہیں مہنگائی آسمان سے باتیں کررہی ہے اور بیروزگاری ہے نوکریاں نہیں ہیں جب کہ پیٹرول سے متعلق ہم نے دل پر پتھر رکھ کرفیصلہ کیا۔

وزیر اعظم نے کہا کہ غریب ایک وقت کی روٹی کو ترستے ہیں، ہم نے ماہانہ 28 ارب روپے قومی خزانے سے خرچ کرکے پاکستان کے پسے ہوئے کروڑوں لوگوں کے لیے سبسڈی دی ہے۔

وزیراعظم شہبازشریف نے کہا کہ عوام کوجوریلیف دیاوہ ان کاحق تھا،ریلیف پیکج کے تحت پسے ہوئے لوگوں کے لیےماہانہ 2ہزار مختص کیے ،نواز شریف نے کہا کہ مجھے پاکستان کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے،نواز شریف نے بڑے ممالک کے سربراہان سے تلخ انداز میں بات نہیں کی ،دھماکے نہ کرنے پر امریکہ نے پاکستان کو 5 ارب ڈالر کی امداد کی پیش کش کی،نوازشریف نے امریکہ سے کہا آپ کی امداد کا شکریہ ہم زندہ رہیں گے پاکستان پر آنچ نہیں آنے دیں گے-

انہوں نے کہا کہ 1997سےآج تک ایک دھیلا تنخواہ نہیں لی، پیٹرول تک پاس سے ڈلواتا ہوں،ایٹمی دھماکوں پر نوازشریف کوکسی نے دھمکیاں نہیں دیں-

واضح رہے کہ وزیراعظم شہباز شریف اور وزیراعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز منی لانڈرنگ کیس میں عدالت میں پیش ہوئے لاہور کی اسپیشل کورٹ نے منی لانڈرنگ کیس میں وزیراعظم شہباز شریف اور وزیراعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کو طلب کیا تھا کیس کی سماعت کے آغاز پر شریک ملزم سلیمان شہباز، طاہر نقوی، ملک مقصود اور غلام شبیر کی گرفتاری سے متعلق رپورٹ پیش کی گئی۔اسپیشل سینٹرل کورٹ لاہورنے عملدرآمد رپورٹ پر عدم اطمینان کا اظہارکیا،عدالت نے کہا کہ رپورٹ کے مطابق ملزمان تو متعلقہ ایڈریس پر موجود ہی نہیں ہیں،تفتیشی افسر نے کہا کہ متعلقہ تھانے کے ذریعے وارنٹ گرفتاری بھجوائے گئے ہیں، جو ایڈریس تھا وہاں پر ملزم موجود ہی نہیں جو ایڈریس دیا گیا وہاں ملک مقصود رہتا ہی نہیں,عدالت نے کہا کہ آپ کی کس بات ہر یقین کروں؟ ایک سال پہلے کی بات ہے، اس کا مطلب پہلے والی رپورٹ غلط تھی،جلدی پڑی ہوئی تھی کہ کسی طرح رپورٹ عدالت کو دے آؤں، کیوں ناں انویسٹی گیشن افسر کو شو کاز جاری کر دیا جائے،

جج نے شہباز شریف کے وکیل سے سوال کیا کہ کیا آج باہر سیکیورٹی کے حالات ٹھیک ہیں ؟وکیل نے کہاکہ آج باہر سیکیورٹی کے حالات ٹھیک ہیں ،شہباز شریف کے وکیل امجد پرویز نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ایسا کاغذ پیش نہیں کر رہا جو حکومت کے بدلنے کے بعد ریکارڈ پر آیا ہو، تمام ریکارڈ پچھلے دور حکومت کا ہے-وکیل نے کہ کہ 10سال میں کھلنےاور بند ہونے والے کسی اکاؤنٹ کا شہباز شریف سے تعلق نہیں، پچھلی حکومت کا شہباز شریف پر مقدمات بنا کر پابند سلاسل رکھنے پرفوکس تھا، قانون کے مطابق کسی کے خلاف 10 مقدمات ہوں توباری باری گرفتاری نہیں کی جائےگی۔ سرکاری مشینری کو استعمال کر کے یہ مقدمات بنائے گئے استغاثہ کو پتہ تھا کہ یہ مقدمات بے جان ہیں عدالت میں ثابت نہیں کیے جا سکتے ،ہائیکورٹ نے نیب کیسز میں ضمانت کے وقت ان ریفرنسز کو غلط قرار دیا

وزیراعظم شہباز شریف نے روسٹرم پر آکر بیان دیا کہ میں صوبے کا خادم رہا ہوں، سرکاری خزانے سےتنخواہ لی نہ کبھی ٹی اے ڈی اے لیا، پیٹرول بھی خود ڈلواتا تھا جب کہ تنخواہ اور ٹی اے ڈی اے کی رقم 7، 8 کروڑ بنتی تھی جو میرا قانونی حق تھا۔وزیراعظم نے کہا کہ میں نےتو شوگرملزکو سبسڈی نہیں دی، جس سے میرے خاندان کو 2 ارب کا نقصان ہوا، اس کیس میں مجھ پر 25 ،25 لاکھ روپے کی منی لانڈرنگ کے الزام لگائے گئے، ایک طرف تو میں اربوں روپے کا اپنے خاندان کی ملوں کو نقصان پہنچاؤں؟ کیا دوسری جانب میں 25 ،25 لاکھ روپے حرام کھاؤں گا؟

بعد ازاں وزیراعظم شہباز شریف نے عدالت سے واپسی کی اجازت طلب کی جس پر عدالت نے انہیں اور حمزہ شہباز کو جانے کی اجازت دےدی۔

وزیراعظم شہباز شریف کےوکیل امجد پرویز دلائل کی جانب سے دلائل میں کہا گیا کہ استغاثہ یہ کہتا ہے کہ اکاونٹ سلمان شہباز کی ٹرانزکشن کے لیے کھولا گیا کوئی پیسے بھی آتے ہیں تو ہر طرح سےاسے دیکھا جاسکتا ہے دیکھا جاسکتا ہے کیا یہ پیسہ کیسی غیر قانونی سرگرمی میں استعمال ہوا انہوں نے ایف آئی آر درج کی،8ارب 45 کڑور روپےبنتے ہیں یہ بے نامی اکاؤنٹ مشتاق چینی کا ہے اکاؤنٹ میں زائد رقم آئی تو مشتاق چینی کے خلاف مقدمہ درج کیوں نہیں کیا،مشتاق چینی کے خلاف ابھی تک کسی سرکاری سطح پر ذکر نہیں ہوا ،وہ پبلک ہولڈر نہیں 4ارب روپے 10 سال محتلف اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں تو کیا ایک اکاؤنٹ میں یہ روپے رہ سکتے ہیں ؟

واشنگٹن :دنیا میں ہرسال مہاجرین دس ارب ڈالرز کی منی لانڈرنگ کررہےہیں :ایف اے ٹی ایف کا دعویٰ تارکین وطن کی سمگلنگ ایک عالمی مسئلہ ہے۔ ہر سال لاکھوں تارکین وطن بہتر مستقبل کی تلاش میں علاقائی تنازعات، سیاسی عدم استحکام، ظلم و ستم اور غربت سے فرار ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ تارکین وطن کے اسمگلروں کے ہاتھوں اپنی جان کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں جو انہیں مالی فائدہ حاصل کرنے کے موقع کے طور پر دیکھتے ہیں اور اکثر تارکین وطن کی حفاظت کا بہت کم خیال رکھتے ہیں۔ تارکین وطن کی اسمگلنگ سے حاصل ہونے والی آمدنی کا تخمینہ ہر سال USD10 بلین سے زیادہ ہے۔

ایف اے ٹی ایف کی یہ رپورٹ تارکین وطن کی اسمگلنگ سے وابستہ منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کے خطرات کا تجزیہ کرتی ہے۔ جب کہ تارکین وطن کی اسمگلنگ میں اضافہ ہوا ہے، بہت سے ممالک اسے منی لانڈرنگ کے لیے زیادہ خطرہ والا جرم نہیں سمجھتے اور اس سے منسلک مالی بہاؤ کی شاذ و نادر ہی تفتیش کی جاتی ہے۔

رپورٹ میں نقل مکانی کرنے والی اسمگلنگ سے حاصل ہونے والی آمدنی کو حوالات سے منتقل کرنے اور لانڈر کرنے کے سب سے عام طریقوں کی نشاندہی کی گئی ہے، آمدنی کا جائز کاروبار جیسے دکانوں، ٹریول ایجنسیوں اور ٹرانسپورٹ کمپنیوں میں انضمام، اور پیشہ ور منی لانڈررز کے بڑھتے ہوئے استعمال کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ممالک کے تجربات کو استعمال کرتے ہوئے، رپورٹ کئی سفارشات اور اچھے طریقہ کار فراہم کرتی ہے جو حکام کو مجرمانہ کارروائیوں کو بہتر طریقے سے ٹریس کرنے اور منی لانڈرنگ کی تحقیقات کی تاثیر کو بڑھانے کی اجازت دیتی ہے۔

رپورٹ میں ممالک کو تارکین وطن کی اسمگلنگ سے درپیش منی لانڈرنگ کے خطرات کو سمجھنے کی ضرورت پر روشنی ڈالی گئی ہے اور قومی اور بین الاقوامی حکام اور نجی شعبے کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعاون سمیت اس مجرمانہ سرگرمی سے منسلک رقم کی فعال طور پر پیروی کرنے کی ضرورت ہے۔

ایف اے ٹی ایف ممالک سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ تارکین وطن کی اسمگلنگ سے جڑی رقم کی فعال طور پر پیروی کریں۔ ادارہ جاتی، بین الاقوامی اور علاقائی تعاون کو مضبوط بنانا ایک اہم قدم ہے۔ تارکین وطن کی سمگلنگ سے براہ راست متاثر ہونے والے ممالک کی مدد کرنے پر خصوصی توجہ دی جانی چاہیے۔