پاکستان کے سب سے بڑے بینک، حبیب بینک لمیٹڈ (HBL) کو ریاستہائے متحدہ میں دہشت گردی کی مالی معاونت کے ایک مقدمے میں ثانوی ذمہ داریوں کا سامنا ہے جس میں مدعی نے بینک پر القاعدہ کی دہشت گردی کی مدد اور اس کی حوصلہ افزائی کا الزام لگایا تھا اور حملے کرنے کی سازش میں شمولیت اختیار کی تھی جس میں 370 ہلاک اور زخمی ہوئے تھے
جج لورنا جی شوفیلڈ نے کہا کہ حبیب بینک کو ایک فریق کے طور پر جسٹس اگینسٹ اسپانسرز آف ٹیررازم ایکٹ کے تحت ذمہ داریوں کا سامنا ہے جو “جان بوجھ کر خاطر خواہ مدد فراہم کرکے، یا جو بین الاقوامی دہشت گردی کی ایسی کارروائی کرنے والے شخص کے ساتھ سازش کرتا ہے”۔ . دی بلومبرگ کی رپورٹ میں جج کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ تین متفقہ مقدمات میں مدعی نے “کافی” الزام لگایا کہ حملوں کی منصوبہ بندی ‘غیر ملکی دہشت گرد تنظیم’ جیسے کہ القاعدہ یا سنڈیکیٹس لشکر طیبہ، جیش محمد، نے کی تھی۔ افغان طالبان، بشمول حقانی نیٹ ورک، اور تحریک طالبان پاکستان۔
“مدعی کافی حد تک الزام لگاتے ہیں کہ بینک جانتا تھا کہ اس کے صارفین القاعدہ کی دہشت گردی کی مجموعی مہم کے لیے لازمی ہیں، جو براہ راست اور پراکسی کے ذریعے چلائی گئی، جو کہ عام بیداری کا الزام لگانے کے لیے کافی ہے۔ جج نے کہا، “شکایات سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ بینک نے جان بوجھ کر اور کافی حد تک القاعدہ اور اس کے پراکسیوں کی پابندیوں سے بچنے اور دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہونے میں مدد کی، جو ‘جانتے ہوئے مدد’ کی ضرورت کو پورا کرتی ہے۔”
جج شوفیلڈ نے کہا کہ الزامات یہ ظاہر کرنے کے لیے کافی ہیں کہ HBL “حملوں کی سازش میں شامل ہوا”۔ تاہم، اس نے بنیادی ذمہ داری کے مدعی کے دعووں کو مسترد کر دیا کیونکہ HBL کی طرف سے فراہم کردہ مبینہ بینکنگ سروسز میں سے کوئی بھی “خود بین الاقوامی دہشت گردی کی کارروائیاں نہیں تھیں”، رپورٹ میں مزید کہا گیا۔ اس سے پہلے ایچ بی ایل نے اتفاق کیا 225 ملین ڈالر کا جرمانہ ادا کرنا ہے – جو کہ ریگولیٹری حکام کی طرف سے کسی پاکستانی بینک پر اب تک کا سب سے بڑا جرمانہ ہے – 2017 میں نیویارک کے ریگولیٹری دفعات کی مختلف خلاف ورزیوں پر۔
بینک نے نیویارک میں ایک برانچ چلانے اور وہاں اپنے کاموں کو کھولنے کے لیے اپنا لائسنس حوالے کرنے پر بھی اتفاق کیا تھا۔ یہ برانچ 1978 سے کام کر رہی تھی۔ اس وقت جاری کردہ ایک سخت الفاظ میں جاری کردہ ریلیز میں، نیویارک اسٹیٹ کے محکمہ مالیاتی خدمات (DFS) نے بینک کی سختی سے مذمت کی تھی اور مزید کہا تھا کہ “DFS ساتھ نہیں رہے گا اور حبیب بینک کو جوابدہ ہوئے بغیر امریکہ سے چھپنے نہیں دے گا۔ مالیاتی خدمات کی صنعت کی سالمیت اور ہماری قوم کی حفاظت کو خطرے میں ڈالنے کے لیے حبیب بینک 2017 کے درمیان مبینہ طور پر کی جانے والی 53 الگ الگ خلاف ورزیوں کے لیے DFS کی جانب سے ایک انفورسمنٹ کارروائی کا ہدف بن گیا تھا۔
